България е все по-близо до окончателното излизане от т.нар. „сив списък“ за пране на пари на Групата за финансово действие (FATF). Решението беше обявено след пленарното заседание на организацията в Париж.
Според официалната позиция на FATF, страната ни е изпълнила в значителна степен своя План за действие. Това е важна стъпка към премахването на ограниченията и негативния имидж, свързани с присъствието в списъка.
Окончателното решение ще бъде взето след специална проверка на място. Тя трябва да потвърди, че реформите работят ефективно и са устойчиви във времето.
Министърът на правосъдието Николай Найденов представлява България на заседанието в Париж. Той заяви, че страната е изпълнила всички изисквания и остава ангажирана с реформите.
Излизането от сивия списък е от ключово значение за инвестиционната среда. Присъствието в този списък често води до по-строги проверки на финансовите операции и създава затруднения за международния бизнес.
В доклада си FATF отчита редица важни промени. Сред тях са подобрените механизми за разследване на финансови престъпления и по-ефективният контрол върху рисковите сектори.
Организацията отбелязва и напредъка при борбата с корупцията, организираната престъпност и финансирането на тероризма. Българските институции са внедрили нови механизми за анализ на подозрителни финансови операции.
Особено внимание е отделено на контрола върху виртуалните активи, обменните бюра и посредниците при сделки с недвижими имоти. Подобрена е и точността на информацията за действителните собственици в Търговския регистър.
Излизането от сивия списък може да повиши доверието на международните инвеститори. Очакванията са това да улесни достъпа до външно финансиране и да подобри бизнес климата в страната.
Ако предстоящата проверка потвърди резултатите, България ще бъде официално извадена от списъка. Това би било едно от най-значимите международни признания за напредъка на страната в борбата с изпирането на пари през последните години.
Източник: nova.bg
