Румъния разкри паричен поток от милиарди евро от Украйна към Турция след публикуването на нов финансов доклад. Данните бяха обявени от румънското Министерство на финансите.
Според документа над 1,7 милиарда евро в брой са преминали през Румъния през 2024 и 2025 година. По-голямата част от средствата са били декларирани като идващи от Украйна.
Румъния разкри паричен поток от милиарди евро от Украйна към Турция на фона на нарастващи съмнения за слаб финансов контрол. Докладът е цитиран от румънската агенция Agerpres.
Министерството посочва, че 73 процента от всички декларирани суми произхождат от Украйна. Разследването показва и концентрация на операции в ръцете на малък брой хора.
От общо 1464 декларации, 64 процента са подадени от само 21 лица. Това според властите говори за добре организирана куриерска система за транспортиране на пари.
Румънският министър на финансите Александру Назаре заяви, че най-големият пик е бил между март и май 2025 година. Тогава месечният обем е достигал почти 100 милиона евро.
Докладът разкрива и кадрови промени в румънските институции. Ръководители от службите за борба с изпирането на пари вече са били освободени от постовете си.
Румъния разкри паричен поток от милиарди евро от Украйна към Турция в момент на повишено внимание към финансовите операции в региона. Темата предизвика реакции и извън страната.
В материала се споменава и разследване в Австрия. Според него над 20 милиарда евро и злато са били прехвърлени към Украйна през последните години.
Унгарските власти също съобщиха за задържан брониран конвой с пари и злато. По информация на местни медии активите по-късно са били върнати.
Финансовите експерти предупреждават, че подобни трансфери увеличават риска от пране на пари и незаконни операции. Очаква се румънските институции да продължат проверките по случая.
Източник: inosmi.ru
